请不要出租或出借自己的身份证件
请不要出租或出借自己的账户、银行卡和u盾
请不要用自己的账户替他人提现
请选择安全可靠的支付机构
请主动配合支付机构进行身份识别
防范打击洗钱活动 营造良好金融环境
大家知道什么是洗钱吗？
洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。违法所得主要是通过贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等犯罪活动获得。
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积极配合身份识别，共同打击洗钱犯罪
今天您开户了吗？您接到过金融机构的电话吗？您的证件最近有更新吗？
警惕互联网金融洗钱陷阱，保护个人金融资产安全
2018年10月10日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），该办法自2019年1月1日起施行。
助力“三反”机制建设
2017年09月13日，国务院办公厅发布了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函[2017]84号），简称三反意见，文中明确要求金融机构/支付机构积极主动加强洗钱和恐怖融资风险管理，充分发挥其在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的“第一道防线”作用。
快钱教你客户身份识别新知识
2017年10月，中国人民银行发布了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发令[2017]第235号）（简称“235号文”），文中明确要求金融机构/支付机构开展客户身份识别时，需加强对客户身份的识别。
3号令之可疑交易新知识
2016年12月28日，中国人民银行正式发布了新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）（俗称“3号令”），对大额交易及可疑交易的规定更趋于国际与灵活。
如何才能保护自己 远离网络洗钱？
随着网络支付、移动支付越来越普及，各类网络诈骗等洗钱陷阱也层出不穷，如何保护好自己的金融资产安全成了大家最关心的问题。接下来，快钱将与大家一起学习并警惕身边的各类洗钱陷阱，保护自己的金融资产安全。
您知道什么是客户身份识别吗？
什么是洗钱
根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
“黑钱”主要来自哪些犯罪活动
所有因犯罪活动获得的收入都是"黑钱"，将这些"黑钱"存入金融机构，进行投资产生的收益，也是"黑钱"。
我国《刑法》规定了与"洗钱"有关的七类严重的"上游犯罪"，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
网络洗钱的主要途径
钓鱼网站
洗钱对个人有哪些不良影响